COMPLIANCE
Compliance
AnguitaOsorio ofrece un servicio especializado en materias de compliance, con una mirada transversal y de negocios apalancada en la tecnología. Así, AnguitaOsorio asesora a sus clientes en:
- Apoyo a gerencias de cumplimiento en su día a día
- Prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo
- Capacitaciones
- Implementación de programas de prevención de delitos y otros programas sectoriales (ej., programas de libre competencia, datos, tributario, laboral.)
- Investigaciones Internas
- Acompañamiento y preparación para certificación de programa de cumplimiento
